海马投资集团股份有限公司董事会六届八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      海马投资集团股份有限公司董事会六届八次会议于2007 年1 月9 以传真方式发出会议通知，于1 月12 日以通讯方式召开。应参加表决的董事8
人，实际参加表决的董事8 人。独立董事申昌明先生出国，授权委托独立董事杜传利先生代为出席公司董事会并行使表决权。符合《公司法》及本公司
章程的规定。公司董事会通过了以下议案：
      一、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于增加短期投资额度的议案》，并将该议案提交公司2007 年第二次临时股东大会审议。
会议同意在确保资金安全的前提下，提高短期投资额度。短期投资总额为人民币350,000 万元（含控股子公司）；投资方向为低风险的短期产品，
如新股申购、国债回购和其他低风险产品等等。公司董事会授权景柱董事长在董事会闭会期间行使上述项目的选择权和执行权。
      二、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司2007第二次临时股东大会的议案》。
      三、会议通报了一汽海马汽车有限公司（以下简称海马汽车）1%股权的授权事宜：公司于日前接到海南省政府国有资产监督管理委员会的来函，
同意将其持有的海马汽车1%股权授权给公司持有，公司持有该股权除资产收益权以外的其他股东权利及义务。海马汽车作为公司的控股子公司可以合
并报表，该事项对公司的利润无影响。